Misstänkta utbetalningar på 950 miljoner stoppade

Operation Tvättstugan startade 2025 och ingår i OB-satsningen, där 14 myndigheter samverkar mot organiserad brottslighet under Polisens ledning. Samarbetet med kreditinstituten handlar om att utbyta information för att tidigt upptäcka tecken på försök till lånebedrägerier.

Informationsutbytet sker med stöd av kapitel 4A i penningtvättslagen, som infördes den 1 januari 2023. Bestämmelserna möjliggör ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter och kreditinstitut.

Enligt Polisen kan varningssignaler i bankernas godkännandeprocess vara att låntagaren förekommer i utredningar om bedrägerier och penningtvätt, eller lämnar falska uppgifter om en fast anställning. De som tar lånen är inte sällan målvakter som utnyttjas av organiserade kriminella.

Utöver de stoppade utbetalningarna har 35 miljoner kronor som redan betalats ut frysts. Ytterligare 8 miljoner kronor har beslagtagits i förundersökningar. Polismyndigheten beräknar att arbetet med att stoppa utbetalningarna hittills har krävt motsvarande en heltidstjänst.

– Det rullar på, nu jagar vi miljarden, säger polismästare Jale Poljarevius.